安進製藥股份有限公司

董事會

安基生技董事會目前由九位具有豐富的產業經營經驗與學術經驗人士所組成，在九席董事中設置四席獨立董事，董事均採候選人提名制。董事會負有指導公司策略、監督管理階層及公司治理制度之各項作業建議與安排之責任，以確保董事會能依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

安基生技提倡董事會多元化政策，以強化公司治理，透過董事會成員跨領域之技能達成多元互補之能力，董事遴選標準包括基本組成(如：性別、年齡、國籍及文化等)，以及專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及產業經歷等皆列入考量，以利於董事會在面臨重大決策時能將法規風險、勞工及社會等面向通盤納入考量，俾使安基生技的營運可以邁向永續經營。此外，董事會授權其下設立薪資報酬委員會及審計委員會來協助董事會履行職責。

董事會專業與多元性

為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。

安基生技董事會成員兼具財務或會計、法務、經營管理及產業知識等多面向，符合董事會應備所需之各項專業資格，目前9 席董事會成員中，獨立董事佔有4席，佔比為44.44%；女性董事佔有3席，佔比為33.33%，具員工身份之董事僅為1席，已達成本公司多元化政策目標。本公司董事會成員多元化政策及落實情形如下：
 
多元化
核心
董事
姓名
基本組成
具備之能力
國籍
性別
兼任本公司員工
年齡
獨立
董事
任期
年資
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業
知識
國際
市場觀
領導
能力
決策
能力
黃文英
中華
民國
女
V
61-70歲
 
V
V
V
V
V
V
V
V
陳宜萾
中華
民國
女
 
31-40歲
 
V
 
V
V
V
V
V
V
蔡孟霖
中華
民國
男
 
51-60歲
 
V
V
V
V
V
V
V
V
莊智軒
中華
民國
男
 
41-50歲
 
V
V
V
V
V
V
V
V
黃榮毅
中華
民國
男
 
51-60歲
 
V
V
V
V
V
V
V
V
蘇裕惠
中華
民國
女
 
51-60歲
3年
以下
V
V
 
V
V
V
V
V
張振武
中華
民國
男
 
61-70歲
3年
以下
V
 
V
V
V
V
V
V
康照洲
中華
民國
男
 
61-70歲
3年
以下
V
 
 
V
V
V
V
V
劉景平
中華
民國
男
 
51-60歲
3年
以下
V
 
 
V
V
V
V
V
會議屆次
開會日期
重要決議事項
113/3/14
第四屆第14次
董事會
  1. 民國112年度及民國111年度個體財務報表及合併財務報表及民國112 年度營業報告書案。
  2. 民國112年度虧損撥補案。
  3. 修訂「公司章程」部分條文案。
  4. 提報本公司民國112年度「內部控制制度聲明書」。
  5. 公司擬辦理全面換發無實體股票案。
  6. 本公司發行之一一0年第一次員工認股權憑證員工認購本公司普通股發行新股案及一一二年第一次員工認股權憑證員工認購本公司普通股發行新股案。
  7. 本公司擬發行員工認股權憑證90單位。
  8. 本公司擬發行員工認股權憑證1,500單位，並訂定「一一三年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
  9. 全面改選董監事案。
  10. 通過董事會提名之董事及監察人候選人名單案。
  11. 除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  12. 申請補辦股票公開發行及登錄興櫃案。
  13. 民國113年股東常會召開事宜案。
  14. 擬訂113年股東常會受理股東提案、董事及監察人候選人提名相關事宜案。
113/4/11
第四屆第15次
董事會
  1. 本公司發行之一一二年第一次員工認股權憑證員工認購本公司普通股發行新股案及一一三年第一次員工認股權憑證員工認購本公司普通股發行新股案。
  2. 113年度會計師報酬暨委任案。
  3. 增訂各項作業辦法案。
113/4/30
第五屆第1次
董事會
  1. 選舉董事長案。
113/5/16
第五屆第2次
董事會
  1. 設置薪資報酬委員會案。
  2. 本公司「健全營運計劃書」案。
  3. 本公司擬發行員工認股權憑證38單位。
  4. 本公司財務長、發言人及代理發言人任命案。
113/8/12
第五屆第3次
董事會
  1. 民國 113 年第二季財務報表案。
  2. 修訂本公司「公司章程」部份條文。
  3. 通過本公司審計委員會組織規程及運作管理辦法案。
  4. 全面改選董事案。
  5. 擬提請通過董事會提名之董事候選人名單案。
  6. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
  7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
  8. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
  9. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
  10. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
  11. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。
  12. 通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
  13. 申請股票上市(櫃)案。
  14. 辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
  15. 為配合本公司股票申請上市(櫃)，擬通過過額配售案及協調特定股東股票集保案。
  16. 民國 113 年第一次股東臨時會召開事宜。
  17. 擬訂113年第一次股東臨時會受理董事候選人提名相關事宜。
  18. 通過本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」。
  19. 本公司一一三年度經理人調薪案。
113/10/9
第六屆第1次
董事會
  1. 選舉董事長案。
  2. 委任薪資報酬委員會成員案。
  3. 訂定員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日案。
  4. 修訂本公司「董事會議事規則」案。
  5. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
  6. 訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
113/12/13
第六屆第2次
董事會
  1. 通過本公司民國114年度稽核計畫案。
  2. 通過本公司民國114年度預算案。
  3. 增訂本公司「預先核准非確信服務政策」案。
  4. 訂定本公司「顧問聘任管理辦法」。
  5. 訂定本公司「道德行為準則」。
  6. 訂定本公司「誠信經營守則」。
  7. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
  8. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
  9. 訂定本公司「永續發展實務守則」。
  10. 訂定本公司「公司治理實務守則」。
  11. 訂定本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」。
  12. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
  13. 擬修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」部分條文。
114/01/3
第六屆第3次
董事會
  1. 收到美商 Avenue Therapeutics, Inc. 公司 (以下簡稱 ATXI)執行長Alexandra MacLean於 113 年 12 月 26 日美東時間發出之信函，針對AJ201 臨床試驗數據解盲相關事宜，提出其主張與要求，提請討論。
114/02/19
第六屆第4次
董事會
  1. 茲就本公司於114年1月3日董事會授權董事長回覆Avenue Therapeutics, Inc.(ATXI)函文處理情形及後續因應策略進行說明，提請 討論。
114/03/13
第六屆第5次
董事會
  1. 此會議無討論決議事項。僅就Avenue Therapeutics, Inc. 向國際仲裁法院對本公司提出緊急禁制令和授權合約談判策略等向董事會報告。
114/03/24
第六屆第6次
董事會
  1. 民國113年度財務報表及營業報告書暨健全營運計劃執行報告。
  2. 民國113年度虧損撥補案。
  3. 本公司基層員工範圍訂定案。
  4. 修訂「公司章程」部分條文案。
  5. 提報本公司民國113年度「內部控制制度聲明書」。
  6. 訂定員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日案。
  7. 114年度簽證會計師報酬審查暨委任案。
  8. 擬變更本公司簽證會計師案。
  9. 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
  10. 訂定本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」。
  11. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
  12. 民國114年股東常會召開事宜。
  13. 擬訂114年股東常會受理股東提案。
114/04/01
第六屆第7次
董事會
  1. 因應Avenue Therapeutics, Inc. (Avenue) 於114年3月21日提出之仲裁請求，主張雙方延後仲裁庭之審理，待高層協商與調解程序完成後，始讓仲裁庭審理本案，本公司擬提出異議，提請 討論。
  2. 為本公司與Avenue Therapeutics, Inc. (Avenue) 就本授權契約終止之爭議，擬透過雙方高層進行協商和調解程序，擬依Avenue最新回覆，更新董事會授權範圍條件，提請  討論。
114/04/24
第六屆第8次
董事會
  1. 為解決與Avenue授權契約之爭議，擬簽立「授權終止與計畫轉移協議」，提請 討論。
資訊 下載
獨立董事之職責範疇規則  
董事會績效評估辦法